长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司

召开2022年度股东大会的通知

根据相关法律法规规定，长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司决定于2023年4月19日召开2022年度股东大会。特发会议通知如下：

（一）会议时间：2023年4月19日（星期三）上午11:00

（请提前10分钟办理签到）

（二）会议地点：长沙星沙沪农商村镇银行四楼会议室

（三）会议出席对象：全体股东，本公司董事、监事及高级管理层。

（四）会议出席办法

1、法人股东：法人股东代表持股权登记卡出席；法定代表人如不能出席，请出具授权委托书（模板附后）、出席人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续。

2、个人股东：持股权登记卡、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书（模板附后）、出席人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续。

（五）会议议题

1、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2022年度财务执行情况及2023年度财务预算草案的议案》

2、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2022年度利润分配的议案》

3、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行董事会2022年工作报告及2023年工作计划的议案》

4、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行监事会2022年工作报告及2023年工作计划的议案》

5、审议《关于选举黄仲为长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》

6、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2022年度信息披露的报告》

7、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2022年度董事履职评价的报告》

8、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2022年度监事履职评价的报告》

9、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行主要股东2022年度资质评估情况的报告》

10、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2022年度关联交易情况的报告》

11、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2022年度审计情况的报告》

12、听取《关于制定2023年度长沙星沙沪农村镇银行绩效考核相关办法的报告》

（六）本行联系方式

联系人：肖雨萌  张莉    电话：0731-84870955    

特此通知。

附件：1、会议回执

2、授权委托书

长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司董事会

2023年3月30日