根据相关法律法规规定，长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司决定于2019年11月8日召开2019年第一次临时股东大会。特发会议通知如下：

（一）会议时间：2019年11月8日（星期五）上午10:00

（二）会议地点：长沙星沙沪农商村镇银行四楼会议室

（三）会议出席对象：全体股东，本公司董事、监事及高级管理层

（四）会议出席办法

1、法人股东：法人股东代表持股权证出席；法定代表人如不能出席，请出具授权委托书（模板附后）、出席人身份证和股权证至会场办理登记手续。

2、个人股东：持股权证、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书（模板附后）、出席人身份证和股权证至会场办理登记手续。

（五）会议议题

《关于委托湖南省股权登记管理中心进行股权登记托管的议案》

（六）本行联系方式

联系人：田云  张莉     电话：0731-84870955

特此通知。

附件：授权委托书

长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司董事会

2019年10月23日

授权委托书

兹委托        先生/女士代表本人/本公司参加长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司于2019年11月8日召开的2019年第一次临时股东大会，并对股东大会相关事项进行表决及签署相关法律文书。

本委托书有效期至本次股东大会完成止。

委托人持股数量：                   股

委托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

委托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

委托日期：2019年    月    日