根据相关法律法规规定，长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司决定于2018年6月21日召开2017年度股东大会。特发会议通知如下：

（一）会议时间：2018年6月21日上午10:30

（请提前10分钟办理签到）

（二）会议地点：长沙星沙沪农商村镇银行四楼会议室

（三）会议出席对象：全体股东，本公司董事、监事及高级管理层。

（四）会议出席办法

1、法人股东：法人股东代表持股权证出席；法定代表人如不能出席，请出具授权委托书（见模板）和出席人身份证至会场办理登记手续。

2、个人股东：持股权证、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书（见模板）、出席人身份证和股权证至会场办理登记手续。

（五）会议议题

1、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2017年度财务执行情况及2018年度财务预算草案的议案》；

2、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行董事会2017年工作报告的议案》；

3、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行监事会2017年工作报告的议案》；

4、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2017年度监事履职评价的议案》；

5、审议《关于选举周安新、顾伟超、邱伟民同志为长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；

6、审议《关于修订<长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司章程>的议案》；

7、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2017年度亏损弥补的议案》；

8、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2017年度董事履职评价的报告》；

9、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2017年度关联交易情况的报告》；

10、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2017年度审计情况的报告》。

（六）本行联系方式

联系人：田云

电话：0731-84065655

邮箱：tianyunrb@shrcb.com

特此通知。

附件：授权委托书（模板，附后）

长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司董事会

2018年5月31日

授权委托书

兹委托             先生/女士代表本人/本公司参加长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司于2018年6月21日召开的2017年度股东大会，并对股东大会相关事项进行表决及签署相关法律文书。

本委托书有效期至本次股东大会完成止。

委托人持股数量：                股

委托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

委托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

委托日期：2018年    月    日