根据相关法律法规规定，长沙星沙沪农商村镇银行决定于2020年8月26日召开2020年第一次临时股东大会。特发会议通知如下：

（一）会议时间：2020年8月26日（星期三）上午10:30

（二）会议地点：长沙星沙沪农商村镇银行四楼会议室

（三）会议出席对象：全体股东，本公司董事、监事及高级管理层。

（四）会议出席办法

1、法人股东：法人股东代表持股东账户卡出席；法定代表人如不能出席，请出具授权委托书（模板附后）、出席人身份证和股东账户卡至会场办理登记手续。

2、个人股东：持股东账户卡、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书（模板附后）、出席人身份证和股东账户卡至会场办理登记手续。

（五）会议议题

1、《关于选举刘胜为长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

2、《关于修订<长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司章程>的议案》

（六）本行联系方式

联系人：田云  张莉    电话：0731-84870955

特此通知。

附件：授权委托书

长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司董事会

2020年8月10日

授权委托书

兹委托       先生/女士代表本人/本公司参加长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司于2020年8月26日召开的2020年第一次临时股东大会，并对股东大会相关事项进行表决及签署相关法律文书。

本委托书有效期至本次股东大会完成止。

委托人持股数量：          股

委托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

委托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

委托日期：2020年    月    日