根据相关法律法规规定，长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司决定于2020年5月27日召开2019年度股东大会。特发会议通知如下：

（一）会议时间：2020年5月27日（星期三）上午10:30

（请提前10分钟办理签到）

（二）会议地点：长沙星沙沪农商村镇银行四楼会议室

（三）会议出席对象：全体股东，本公司董事、监事及高级管理层。

（四）会议出席办法

1、法人股东：法人股东代表持股权证出席；法定代表人如不能出席，请出具授权委托书（模板附后）、出席人身份证和股权证至会场办理登记手续。

2、个人股东：持股权证、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书（模板附后）、出席人身份证和股权证至会场办理登记手续。

（五）会议议题

1、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2019年度财务执行情况及2020年度财务预算草案的议案》

2、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行董事会2019年工作报告的议案》

3、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行监事会2019年工作报告的议案》

4、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2019年度监事履职评价的议案》

5、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2019年度利润分配的议案》

6、审议《关于选举彭忠同志为长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

7、审议《关于修订<长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司章程>的议案》

8、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行股权凭证变更的议案》

9、审议《关于制定长沙星沙沪农商村镇银行三年经营发展规划的议案》（2020-2022年）

10、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2019年度信息披露的议案》

11、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2019年度审计情况的报告》

12、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2019年度关联交易情况的报告》

13、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2019年度董事履职评价的报告》

14、听取《关于落实2019年度经营与风险监管意见的报告》

（六）本行联系方式

联系人：田云  唐澜萍    电话：0731-84870955

特此通知。

附件：1、会议回执

2、授权委托书

长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司董事会

2020年5月7日

会 议 回 执

本股东将：□由法定代表人参加（仅限法人股东勾选）

□派员参加（仅限法人股东勾选）

□本人参加（仅限个人股东勾选）

□委托其他股东参加（仅限个人股东勾选）

于2020年5月27日召开的长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司2019年度股东大会。

拟出席人员：

姓名：              联系电话：

签名（章）：_______________

二○二○年____月___日

注： 请将回执于 五月十七日之前传真或以快件寄回本行。

联系人：田云

电  话：0731-84870955    13627484545

地  址：长沙县南山路2号尚都花园城8栋沪农商银行综合部

邮  编：410100

授权委托书

兹委托       先生/女士代表本人/本公司参加长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司于2020年5月27日召开的2019年度股东大会，并对股东大会相关事项进行表决及签署相关法律文书。

本委托书有效期至本次股东大会完成止。

委托人持股数量：                   股

委托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

委托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

委托日期：2020年    月    日