根据相关法律法规规定，长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司决定于2017年4月19日(星期三)召开2016年度股东大会。特发会议通知如下：

（一）会议时间：2017年4月19日上午10:00

（请提前半小时办理签到）

（二）会议地点：长沙星沙沪农商村镇银行四楼会议室

（三）会议出席对象

全体股东，本公司董事、监事及高级管理层。

（四）会议出席办法

1、法人股东：法人股东代表持股权证；法定代表人如不能出席，请出具授权委托书（附模板）和出席人身份证至会场办理登记手续。

2、个人股东：持股权证、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书（附模板）、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

（五）会议议题

1、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2016年度财务执行情况及2017年度财务预算草案的议案》；

2、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行董事会2016年工作报告的议案》；

3、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行监事会2016年工作报告的议案》；

4、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2016年度监事履职评价的报告》；

5、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2016年度利润分配的议案》；

6、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2016年度董事履职评价的报告》；

7、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2016年度关联交易情况的报告》；

8、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2016年度审计情况的报告》。

（六）其他

联系人：田云

电话：0731-84870955

传真：0731-84870947特此通知。

附件：授权委托书（模板，附后）

长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司董事会

2017年3月30日
授权委托书

兹委托             先生/女士代表本人/本公司参加长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司于2017年4月19日召开的2016年度股东大会，并对股东大会相关事项进行表决及签署相关法律文书。

本委托书有效期至本次股东大会完成止。

委托人持股数量：                股

委托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

委托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

委托日期：2017年    月    日