长沙星沙沪农商村镇银行

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长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司召开2020年度股东大会的通知

发布时间:2021-04-02浏览字体:[      ]

根据相关法律法规规定,长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司决定于2021年4月23日召开2020年度股东大会。特发会议通知如下:

(一)会议时间:2021年4月23日(星期五)上午10:30

(请提前10分钟办理签到)

(二)会议地点:长沙星沙沪农商村镇银行四楼会议室

(三)会议出席对象:全体股东,本公司董事、监事及高级管理层。

(四)会议出席办法

1、法人股东:法人股东代表持股权登记卡出席;法定代表人如不能出席,请出具授权委托书(模板附后)、出席人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续。

2、个人股东:持股权登记卡、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席,委托代理人持授权委托书(模板附后)、出席人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续。

(五)会议议题

1、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2020年度财务执行情况及2021年度财务预算草案的议案》

2、审议《长沙星沙沪农商村镇银行2020年利润分配预案的议案》

3、审议《关于制定2021年度长沙星沙沪农商村镇银行董事会授权书的议案》

4、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行董事会2020年工作报告的议案》

5、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行监事会2020年工作报告的议案》

6、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2020年度监事履职评价的报告》

7、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行第二届董事会届期工作报告的议案》

8、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行第二届监事会届期工作报告的议案》

9、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

10、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

11、审议《关于修订<长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司章程>》的议案

12、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2020年度董事履职评价的报告》

13、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2020年度审计情况的报告》

14、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2020年度关联交易情况的报告》

(六)本行联系方式

联系人:易思聪  张莉    电话:0731-84870955

特此通知。

附件:1、会议回执

2、授权委托书

                                     长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                                              2021年4月2日


会 议 回 执

本股东将:□由法定代表人参加(仅限法人股东勾选)

□派员参加(仅限法人股东勾选)

□本人参加(仅限个人股东勾选)

□委托其他股东参加(仅限个人股东勾选)

于2021年4月23日召开的长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司2020年度股东大会。

拟出席人员:

姓名:              联系电话:

签名(章):_______________

二○二一年____月___日

注:   请将回执于四月二十二日之前传真或以快件寄回本行。

联系人:易思聪

电  话:0731-84870955    18873653333

地  址:长沙县南山路2号尚都花园城8栋沪农商银行综合部

邮  编:410100


授权委托书

兹委托     先生/女士代表本人/本公司参加长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司于2021年4月23日召开的2020年度股东大会,并对股东大会相关事项进行表决及签署相关法律文书。

本委托书有效期至本次股东大会完成止。

委托人持股数量:          股

委托人签名或盖章:

(法人股东加盖单位印章)

委托人身份证号码:

受托人签名或盖章:

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

                                          委托日期:2021年   月   日

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