根据相关法律法规规定，长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司决定于2021年4月23日召开2020年度股东大会。特发会议通知如下：

（一）会议时间：2021年4月23日（星期五）上午10:30

（请提前10分钟办理签到）

（二）会议地点：长沙星沙沪农商村镇银行四楼会议室

（三）会议出席对象：全体股东，本公司董事、监事及高级管理层。

（四）会议出席办法

1、法人股东：法人股东代表持股权登记卡出席；法定代表人如不能出席，请出具授权委托书（模板附后）、出席人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续。

2、个人股东：持股权登记卡、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书（模板附后）、出席人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续。

（五）会议议题

1、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2020年度财务执行情况及2021年度财务预算草案的议案》

2、审议《长沙星沙沪农商村镇银行2020年利润分配预案的议案》

3、审议《关于制定2021年度长沙星沙沪农商村镇银行董事会授权书的议案》

4、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行董事会2020年工作报告的议案》

5、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行监事会2020年工作报告的议案》

6、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行2020年度监事履职评价的报告》

7、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行第二届董事会届期工作报告的议案》

8、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行第二届监事会届期工作报告的议案》

9、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

10、审议《关于长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

11、审议《关于修订<长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司章程>》的议案

12、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2020年度董事履职评价的报告》

13、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2020年度审计情况的报告》

14、听取《关于长沙星沙沪农商村镇银行2020年度关联交易情况的报告》

（六）本行联系方式

联系人：易思聪  张莉    电话：0731-84870955

特此通知。

附件：1、会议回执

2、授权委托书

                                     长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                                              2021年4月2日

会 议 回 执

本股东将：□由法定代表人参加（仅限法人股东勾选）

□派员参加（仅限法人股东勾选）

□本人参加（仅限个人股东勾选）

□委托其他股东参加（仅限个人股东勾选）

于2021年4月23日召开的长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司2020年度股东大会。

拟出席人员：

姓名：              联系电话：

签名（章）：_______________

二○二一年____月___日

注：   请将回执于四月二十二日之前传真或以快件寄回本行。

联系人：易思聪

电  话：0731-84870955    18873653333

地  址：长沙县南山路2号尚都花园城8栋沪农商银行综合部

邮  编：410100

授权委托书

兹委托     先生/女士代表本人/本公司参加长沙星沙沪农商村镇银行股份有限公司于2021年4月23日召开的2020年度股东大会，并对股东大会相关事项进行表决及签署相关法律文书。

本委托书有效期至本次股东大会完成止。

委托人持股数量：          股

委托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

委托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

                                          委托日期：2021年   月   日